📋 破産管理システム - 案件管理

案件番号: BK-2025-0042 ｜ 顧客名: 山田 太郎 ｜ 種別: 個人破産 個人 ｜ 受任日: 2025/01/10
🆕 基本設定 FB260518（5/18 FB反映版） 現金預金情報セクション・メモ欄追加・入力進捗チェックフラグ・「案件メモ」リネーム・最終チェックOKフラグの改修案。
← FB260512版 ← 旧版
過去FB反映の最終確認用フラグ（#211）。全員で確認した後にチェックを入れる運用。
📝 FB260518 反映項目：
🔄 5/21 追加確認：タスク対応表との初期設定同期

スプレッドシート「担当者タスク（個人）L58-100」を初期設定の正とする。各タスクに以下のプリセットフラグ（バッジ）を付与：

共通必須 税金滞納 自営業 ボーナス有 退職金有 配偶者有 相続有 車両有 不動産有

⬇️ 本ページ内で FB0521 追加 表示の項目が対応表に沿って補完されたタスクです。

🚨

⚠️ 期限超過タスクがあります！

3件のタスクが期限を超過しています。早急に対応してください。

⏰

期限間近のタスク

2件のタスクが3日以内に期限を迎えます。

📋 基本情報

▼
弁護士マスターから選択
スタッフマスターから選択
4種：個人破産 / 個人再生 / 法人破産 / 任意整理
※任意整理は債権者一覧／入金管理／コミュニケーションタブのみ利用想定（#188）
ポータル表示項目・収集書類・家計簿期間・通帳取得範囲が一括反映されます
カレンダーUIで選択
裁判所マスターから選択
任意入力
面談実施済み / 未実施
案件全体に紐づく属性的なメモ。コミュニケーション履歴のメモとは別途、案件全体の注意事項を記録。

📦 適用中テンプレート: 【個人破産】標準セット（給与所得・持家なし） 適用中

📘 家計簿の取得期間
1～2ヶ月分
※個人破産の標準期間
🏦 通帳の取得範囲
直近6ヶ月
※個人破産の標準範囲
🏠 住宅ローン関連書類
対象外
※持家なし想定
📋 ポータル表示項目数
標準12項目
顧客ポータルに表示される書類／フォーム
📑 自動セットされる収集書類
計18件
基本書類 / 収入 / 資産 / 債権者
📞 ヒアリング連携
🎧 ヒアリング画面へ
5問ヒアリングから自動適用も可能 (#138)

📊 タスク・進捗管理

🚫 FB0512：セクション/タスク追加ボタンは削除（定形外書類収集のみ追加可）

全体進捗状況

25%
最終更新: 2025/01/20 14:30
3
🚨 期限超過
2
⏰ 期限間近
12
完了
35
未着手
📝

1. 受任手続き

3/3 完了
▼
⋮⋮
✓
委任契約書の締結
2025/01/12 完了
完了
⋮⋮
✓
着手金のお支払い
2025/01/15 入金確認済
完了
⋮⋮
✓
本人確認書類の提出
2025/01/12 完了
完了
📮

2. 委任通知送付

2/2 完了
▼
⋮⋮
✓
債権者一覧の確認
2025/01/18 完了
完了
⋮⋮
✓
受任通知書の発送完了
2025/01/20 発送済み（全8社）
完了
📁

3. 書類収集

🚨 3件超過
7/35 完了
▼
🔗

ポータル連動チェックリスト

このセクションの書類チェックリストは顧客ポータルと連動しています。顧客がポータルからアップロードした書類は自動的に反映されます。チェック状態は双方向に同期されます。

🔄 自動同期

👤 1. 基本情報

1/1 完了 ▼
✓
住民票（原本）３か月以内　世帯全員分 共通必須 税金滞納 自営業
世帯全員記載・本籍地記載・マイナンバー無し（原本提出）
戸籍謄本 FB0521 追加 共通必須
本籍地市区町村役場で取得（原本提出）

💵 現金預金情報 FB0518 新設

✅ 入力済み (3/3) ▼

💡 現金保有のケースは、金融機関名に「現金」と入力する運用で対応（DB上は同一テーブルで一元管理）。

✓ 金融機関名 支店名 口座番号 区分 操作
三菱UFJ銀行 新宿支店 1234567 預金
ゆうちょ銀行 10120 12345678 預金
現金 - - 現金

💰 2. 財産状況

2件超過 3/15 完了 ▼
✓
預金通帳の写し
直近2年分・全ページ（表紙、銀行印ページ、普通預金、定期預金）
取引履歴（合算記帳がある場合）
通帳で確認できない期間の履歴
期限: 2025/01/31 あと11日
🚨 退職金見込額証明書 5日超過
勤続5年以上の場合必要（退職金がない場合はその証明）
期限: 2025/01/15
🚨 保険証券・解約返戻金証明書 3日超過
生命保険・医療保険・火災保険・自動車保険等全て
期限: 2025/01/17
✓
有価証券（株式、投資信託等）
証券、評価額が分かる資料（積立NISA、iDeCo含む）
⏰ 車検証 あと2日
自動車・バイクをお持ちの場合
期限: 2025/01/22
車両査定書
初年度登録から6年以内の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
不動産登記簿謄本
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
固定資産税評価証明書
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
不動産査定書（2社分）
不動産をお持ちの場合
期限: 2025/01/31 あと11日
✓
キャッシュレス決済残高
○○Pay等のチャージ残高が分かる資料
貸付金・売掛金の資料
借用書、契約書、請求書等
期限: 2025/02/10 あと21日
積立金等の資料
社内積立、財形貯蓄等の金額が分かる資料
期限: 2025/02/10 あと21日
高額財産の査定書
購入金額20万円以上の財産（ブランド物、貴金属、PC等）
期限: 2025/02/10 あと21日
相続・財産処分関連資料
遺産分割協議書、過去2年間の財産受領・処分の資料
期限: 2025/02/10 あと21日
保険証券 FB0521 追加 共通必須 配偶者有 車両有 不動産有
生命保険・損害保険等の保険証券（直近の更新版）
配偶者保険証券 FB0521 追加 配偶者有
配偶者がいる場合のみ
解約返戻金資料 FB0521 追加 共通必須
保険会社からの解約返戻金額証明
診断書 FB0521 追加 共通必須
怪我・病気の場合のみ
車検証 FB0521 追加 車両有
車両情報がある場合のみ
配偶者車検証 FB0521 追加 配偶者有
配偶者保有車両がある場合のみ
所有不動産の賃貸借契約書 FB0521 追加 不動産有
所有不動産を賃貸している場合
無資産証明書 FB0521 追加 共通必須 ×不動産有
市区町村役場で取得（不動産がある場合は不要）
購入金額が20万円以上の財産の資料 FB0521 追加 共通必須
高額財産の購入時の領収書・契約書等
相続放棄申述受理証明書 FB0521 追加 相続有
相続放棄をした場合のみ

🏠 3. 生活状況

1件超過 2/12 完了 ▼
✓
給与明細
直近2ヶ月分
🚨 源泉徴収票 2日超過
直近2年分
期限: 2025/01/18
⏰ 課税（非課税）証明書 あと1日
直近2年分・市区町村役場で取得
期限: 2025/01/21
確定申告書
確定申告している場合、直近2年分
期限: 2025/01/31 あと11日
✓
賃貸借契約書
現在のお住まいの契約書
居住証明書
本人以外が契約者の場合（書式あり）
期限: 2025/01/31 あと11日
公共料金の領収書
電気・ガス・水道（直近2ヶ月分）※口座引落で通帳記載がある場合不要
期限: 2025/01/31 あと11日
配偶者給与明細 FB0521 追加 配偶者有
配偶者の直近3ヶ月分
賞与明細 FB0521 追加 ボーナス有
直近2年分
源泉徴収票 FB0521 追加 共通必須
直近2年分
配偶者源泉徴収票 FB0521 追加 配偶者有
配偶者の直近2年分
課税（非課税）証明書（原本） FB0521 追加 自営業
市区町村役場で取得（原本）
公的扶助（児童手当） FB0521 追加 共通必須
20歳未満の子供がいる場合要確認
公的扶助（年金手当・障害年金含む） FB0521 追加 共通必須
60歳以上の方は要確認
家賃領収書 FB0521 追加 共通必須
直近2ヶ月分（家賃を支払っている場合）

📦 定形外書類収集 FB0521 追加

0/3 完了 ▼

💡 このセクションは タスク追加可能な唯一のセクション（5/12FB #173 「タスク追加ボタン削除（書類収集の定形外セクション以外）」と整合）。

滞納税金 税金滞納
税金滞納がある場合のみ
係争中裁判資料 共通必須
他で裁判中の人のみ
免責決定の写し 共通必須
過去破産経験がある人のみ

📋 4. 破産原因等

1/7 完了 ▼
✓
浪費・ギャンブルの詳細
時期、金額等の詳細
高利借入（闇金等）の詳細
借入先、時期、金額、利率
期限: 2025/02/10 あと21日
換金行為の詳細
品名、購入価格、換金価格、時期
期限: 2025/02/10 あと21日
偏頗弁済の詳細
一部の債権者への優先返済（時期、相手方、金額）
期限: 2025/02/10 あと21日
虚偽申告借入の詳細
虚偽の申告をして借入をした場合の詳細
期限: 2025/02/10 あと21日
過去の破産歴
過去7年以内に破産手続きをしたことがある場合
期限: 2025/02/10 あと21日
🏢

4. 書類収集（法人用）

法人破産のみ
0/25 完了
▼

🏢 1. 法人情報

0/10 完了 ▼
商業登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限: 2025/01/31 あと11日
許可証・登録証等
事業にかかる免許、登録がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
営業譲渡契約書等
事業譲渡がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
賃金台帳
なければ未払給与の明細
期限: 2025/01/31 あと11日
退職金規程
従業員関係の資料
期限: 2025/01/31 あと11日
本店不動産登記
本店が所有の場合（3ヶ月以内）
期限: 2025/01/31 あと11日
本店不動産査定書
本店が所有の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
本店賃貸借契約書
本店が賃貸の場合
期限: 2025/01/31 あと11日
本店現地写真
明渡未了の場合
期限: 2025/01/31 あと11日

💳 2. 法人債務

0/3 完了 ▼
公租公課滞納資料
督促状など（法人税、消費税、社会保険、雇用保険等）
期限: 2025/01/31 あと11日
リース契約書
リース契約がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日

💰 3. 法人財産

0/12 完了 ▼
法人預金通帳の写し
直近2年分（合算記帳がある場合は取引履歴）
期限: 2025/01/31 あと11日
売掛金関連資料
契約書、請求書等（発生原因、金額が分かる資料）
期限: 2025/01/31 あと11日
貸付金関連資料
契約書、借用書等
期限: 2025/01/31 あと11日
法人不動産登記簿謄本
3ヶ月以内のもの
期限: 2025/01/31 あと11日
法人不動産査定書
不動産がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
機械・工具類の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限: 2025/01/31 あと11日
什器・備品の査定書
簿価が残っているもの、売却価値があるもの
期限: 2025/01/31 あと11日
法人車両の車検証
法人所有の車両がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
法人車両の査定書
法人所有の車両がある場合
期限: 2025/01/31 あと11日
有価証券関連資料
株券、証券等（評価額が分かる資料）
期限: 2025/01/31 あと11日
🔍

5. 債権調査

0/3 完了
▼
⋮⋮
債権調査票の回収
各債権者からの回答待ち
待機中
⋮⋮
債権者一覧表の作成
事務所にて作成
待機中
⋮⋮
取引履歴の確認
過払い金の有無を確認
待機中
📄

6. 申立書類作成

0/5 完了
▼
⋮⋮
破産申立書の作成
書類収集完了後に作成
待機中
⋮⋮
陳述書の作成
経緯と反省を記載
待機中
⋮⋮
財産目録の作成
全財産の一覧を作成
待機中
⋮⋮
家計収支表の作成
月々の収支を記載
待機中
⋮⋮
申立書類の最終確認
お客様にご確認いただきます
待機中
⚖️

7. 裁判所申立て・対応

0/4 完了
▼
⋮⋮
裁判所への申立て
弁護士が裁判所へ提出
待機中
⋮⋮
破産手続開始決定
裁判所からの決定を待機
待機中
⋮⋮
免責審尋（面談）
裁判所での面談（同席します）
待機中
⋮⋮
免責決定
免責が認められます
待機中
🎉

8. 手続完了

0/2 完了
▼
⋮⋮
免責決定確定
官報掲載から2週間後に確定
待機中
⋮⋮
手続完了のご連絡
全ての手続きが完了します
待機中